Tìm kiếm: "tội rửa tiền"

Trùm buôn lậu Mười Tường nhận án 19 năm tù vì trốn thuế và rửa tiền

(VNF) - Ngày 18/12, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên án vụ án liên quan bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh 19 năm tù về các tội rửa tiền và trốn thuế.

An Giang: Bắt giam 1 cựu cán bộ công an liên quan vụ án rửa tiền Mười Tường

An Giang: Trùm buôn lậu Mười Tường bị khởi tố thêm tội danh "rửa tiền"

An Giang bắt giam nguyên cán bộ công an rửa tiền cho trùm buôn lậu Mười Tường

Vụ chủ biệt thự dát vàng 'Thiện Soi' cho vay nặng lãi: 'Đại gia' Thu Trà bị khởi tố thêm tội rửa tiền

Tội rửa tiền nhìn từ vụ 'Thiện Soi'

Bắt giam em trai Chủ tịch địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện vì tội rửa tiền

(VNF) - Nguyễn Thái Lực, em trai Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội danh rửa tiền.

Vụ Nhật Cường Mobile: Ông chủ Bùi Quang Huy bị khởi tố thêm tội rửa tiền

(VNF) - Ngoài hành vi đã bị khởi tố trước đó, Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (chủ sở hữu thương hiệu Nhật Cường Mobile) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố thêm về tội "Rửa tiền".

Chồng lương 8 triệu đồng, đưa vợ 10 tỷ đồng góp vốn kinh doanh: Vợ phạm tội 'Rửa tiền'

(VNF) - “Biết chồng là nhân viên của cơ quan nhà nước có mức lương là 8 triệu đồng/tháng và không có nguồn thu nhập khác nhưng người vợ vẫn nhận của chồng số tiền 10 tỷ đồng để góp vốn vào doanh nghiệp mà không hỏi rõ về nguồn tiền thì vợ đã vi phạm tội rửa tiền”.

Ảnh

EMAGAZINE

San gạt núi đồi làm bãi tập kết than khổng lồ sát biên giới Việt - Lào

(VNF) - Gần đây, Công ty TNHH Nam Tiến đang huy động máy móc, nhân lực san gạt một khu vực rộng lớn giữa vùng núi rừng. Khu đất thuộc địa phận xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị (cách cửa khẩu La Lay khoảng 4,4km) làm bãi tập kết than đá từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu La Lay.

Quảng Bình: DN phát triển dự án nợ thuế 1.280 tỷ, số phận khu đô thị 2.200 tỷ ra sao?

Video

Tìm kiếm: "tội rửa tiền"

Trùm buôn lậu Mười Tường nhận án 19 năm tù vì trốn thuế và rửa tiền

(VNF) - Ngày 18/12, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên án vụ án liên quan bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh 19 năm tù về các tội rửa tiền và trốn thuế.